Усов олег александрович вниитрансмаш уволен
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИТрансмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 198323, Санкт-Петербург, Заречная, 2.
1.4. ОГРН эмитента 10278004604013
1.5. ИНН эмитента 7807019443
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00378-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. vniitransmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2007г., 198323, Санкт-Петербург,
ул. Заречная, д.2, ОАО «ВНИИТрансмаш» (Протокол 1 от 04.06.2007г.).
2.3. Кворум общего собрания: 89,74%.от общего количества голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума общего собрания. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.4.-2.5. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
Докладчикам по вопросам повестки дня предоставить до 20 мин., выступающим в прениях — до 5 мин., перерыв в работе собрания провести после 2 час. работы.
Решение принято большинством голосов в 99,94 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
2. Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчета ОАО «ВНИИтрансмаш».
Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества (Приложение 1).
Примечание: Содержание годового отчета раскрыто на сайте www. vniitransmash.ru
Решение принято большинством голосов в 99,94 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
3. Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках
(счетов прибылей и убытков) Общества.
Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (Приложение 1).
Решение принято большинством голосов в 99,93 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
4. Вопрос, поставленный на голосование:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006г.
Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям в размере 10% от суммы чистой прибыли, что составляет 1 451 400 руб.
Выплатить акционерам дивиденды по обыкновенным акциям в размере 15% от суммы чистой прибыли, что составляет 2 177 100 руб.
Выплату дивидендов по всем типам акций произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
Решение принято большинством голосов в 99,93 % от общего числа голосующих акций,
5. Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли:
— Направить в резервный фонд, в соответствии с законодательством РФ, в объеме 5 (пять) процентов от чистой прибыли равной 14 514 тыс. руб., что составит 725,7 тыс. руб.
— Направить в фонд для выплаты дивидендов в соответствии с учредительными документами сумму в объеме 1 451,4 тыс. руб. (10 %) по привилегированным акциям плюс 2 177,1 тыс. руб. (15 %) по обыкновенным акциям от чистой прибыли равной 14 514 тыс. руб.
— Направить на затраты социального характера 5 900 тыс. руб.
Решение принято большинством голосов в 99,62 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
6. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание членов Совета директоров Общества
Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
6.1. Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек.
Решение принято большинством голосов в 99,91 % от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
6.2. Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов :
п.п. Ф.И.О. кандидата
1. Антонова Инна Валерьевна — представитель РФ, консультант.
2. Анциферов Константин Павлович — представитель РФ, ведущий специалист Росимущества
3. Дорофеев Сергей Григорьевич — представитель ООО «ТЕРРА», заместитель директора ГТП ОАО «ГМК «Норильский никель»
4. Котенев Анатолий Егорович — ОАО «ВНИИтрансмаш», заместитель Генерального директора по экономике и финансам.
5. Ляпунов Владимир Александрович, — представитель ООО «ТЕРРА», пенсионер.
6. Максименко Владимир Михайлович — представитель РФ, начальник отдела Росимущества.
7. Патенко Виктор Михайлович — представитель ООО «ТЕРРА», заместитель генерального директора по развитию ООО «Страховая компания «Невский Альянс»
8. Потапкин Олег Васильевич — представитель РФ, начальник отдела Роспрома.
9. Раков Юрий Евгеньевич — представитель РФ, первый заместитель председателя комитета экономического развития промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга.
10. Рыткин Михаил Николаевич — представитель РФ, заместитель начальника УПВ Роспрома.
11. Соколов Вячеслав Яковлевич — ОАО «ВНИИтрансмаш», первый заместитель Генерального директора по научной работе и качеству.
12. Соловьева Марина Викторовна — представитель РФ, заместитель начальника отдела Управления имущественного комплекса Роспрома.
13. Степанов Виктор Владимирович — ОАО «ВНИИтрансмаш», Генеральный директор.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
ФИО кандидата в Совет директоров «ЗА»
Антонова Инна Валерьевна 15299
Анциферов Константин Павлович 70051622
Дорофеев Сергей Григорьевич 72813468
Котенев Анатолий Егорович 32972036
Ляпунов Владимир Александрович 72806344
Максименко Владимир Михайлович 70042935
Патенко Виктор Михайлович 73168561
Потапкин Олег Васильевич 70044074
Раков Юрий Евгеньевич 70058099
Рыткин Михаил Николаевич 70042790
Соколов Вячеслав Яковлевич 563724
Соловьева Марина Викторовна 70057385
Степанов Виктор Владимирович 121444335
Против всех кандидатов 56793
Воздержался по всем кандидатам 113586
Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
6.2. Избрать Совет директоров Общества в составе:
п.п. ФИО члена Совета директоров
1. Анциферов Константин Павлович
2. Дорофеев Сергей Григорьевич
3. Котенев Анатолий Егорович
4. Ляпунов Владимир Александрович
5. Максименко Владимир Михайлович
6. Патенко Виктор Михайлович
7. Потапкин Олег Васильевич
8. Раков Юрий Евгеньевич
9. Рыткин Михаил Николаевич
10. Соловьева Марина Викторовна
11. Степанов Виктор Владимирович
7. Вопрос, поставленный на голосование:
Об избрании Генерального директора Общества.
Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Генеральным директорам ОАО «ВНИИТрансмаш» сроком на 3 года, в соответствии с Уставом Общества, Степанова Виктора Владимировича, кандидата технических наук, член кор-респондента Российской Академии ракетно-артиллерийских наук
Решение принято большинством голосов в 99,21 % от общего числа голосующих акций, учитывае-мых при принятии решения по данному вопросу.
8. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества
Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
8.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек.
Решение принято большинством голосов в 98,99 % от общего числа голосующих акций, учитывае-мых при принятии решения по данному вопросу.
8.2. Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов :
п.п. ФИО кандидата
1. Власов Николай Леонидович — ОАО «ВНИИтрансмаш», начальник бюро.
2. Лучкина Елена Федоровна — ОАО «ВНИИтрансмаш», начальник бюро.
3. Хохлов Сергей Владимирович — представитель РФ, начальник отдела Роспрома.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Власов Николай Леонидович 99,91% — 0,01%
Лучкина Елена Федоровна 99,90% — 0,03%
Хохлов Сергей Владимирович 99,90% 0,005% 0,01%
Формулировка решений по вопросу, поставленному на голосование:
8.2. Избрать ревизионную комиссию в составе :
п.п. ФИО члена ревизионной комиссии
1. Власов Николай Леонидович
2. Лучкина Елена Федоровна
3. Хохлов Сергей Владимирович
9. Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение Аудитора Общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «ВНИИтрансмаш» аудиторскую фирму ООО «Пром-инвест-аудит» для осуществления обязательного аудита Общества на 2007 год.
Решение принято большинством голосов в 99,92 % от общего числа голосующих акций, учитывае-мых при принятии решения по данному вопросу.
10. Вопрос, поставленный на голосование:
Внесение изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Общества.
Формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование:
10.1. Внести изменения и дополнения в Устав Общества основанные на изменениях и допол-нениях в Федеральный закон «Об акционерных Обществах» (в ред. Федеральных законов от 05.01.2006г. 7-ФЗ, от 27.07.2006г. 138-ФЗ, от 27.07.2006г. 136-ФЗ, от 27.07.2006г. 155-ФЗ от 18.12.2006г. 231-ФЗ) и уточнением видов деятельности ОАО «ВНИИТрансмаш».
10.2. Внести изменения и дополнения в Устав, предложенные акционером ООО «Терра».
Примечание: Проекты изменений и дополнений в Устав ОАО «ВНИИтрансмаш» представлены на сайте www. vniitransmash.ru.
10.3. Внести изменения и дополнения в Положение о собрании акционеров Общества.
10.4. Внести изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Общества.
Примечание: Изменения и дополнения в Положения по п.п. 10.3 и 10.4. представлены на сайте www. vniitransmash.ru.
Результаты голосования:
Решения по п.п. 10.1 и 10.2. не приняты, так как «Против» подано 36,93% и 62.11% соответствен-но, что не обеспечивает большинства в три четверти от общего числа голосующих акций, учиты-ваемых при принятии решения по каждому пункту данного вопроса.
Решения по п.п. 10.3 и 10.4. приняты большинством голосов в 99,84% и 99,83% от общего числа голо-сующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу, соответственно.
11. Вопрос, поставленный на голосование:
Определение органа печати для опубликования сообщений акционерам о проведении собраний Общества
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить газету «Санкт-Петербургские Ведомости» в качестве органа печати для опубликования сообщений акционерам о проведении собраний Общества.
Решение принято большинством голосов в 99,89% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по каждому пункту данного вопроса.
12. Вопрос, поставленный на голосование:
О вознаграждении и компенсациях расходов членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Компенсировать расходы членам Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Со-вета директоров, по факту согласно представленным документам.
Решение принято большинством голосов в 99,82 % от общего числа голосующих акций, учитывае-мых при принятии решения по данному вопросу.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
04 июня 2007 года.
Источник статьи: http://globalstat.ru/event/KdcZZ5ROdk2v-AfKahJLkDw-B-B
Усов олег александрович вниитрансмаш уволен
«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ВНИИТрансмаш»
1.3. Место нахождения эмитента
198323, Санкт-Петербург, Заречная, 2.
1.4. ОГРН эмитента
1027804604013
1.5. ИНН эмитента
7807019443
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00378-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4598
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная с предварительным направлением бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2014 г., 198323, Санкт-Петербург,
ул. Заречная, д.2, ОАО «ВНИИТрансмаш», зал заседаний (Протокол ©1 от 01.07.2014г.).
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
09:00 час.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:
12:40 час.
2.4. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О вознаграждениях и компенсациях расходов членов Совета директоров.
9. Утверждение Устава Общества (новая редакция © 1).
10. Об одобрении договора страхования гражданской ответственности членов Совета директоров
2.5. Кворум общего собрания
Общее количество участников собрания составило 141 лица..
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании составило — 69 987 399 или 86,78%
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило — 76 956 044 или 86,78%
По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило — 69 996 004 или 86,77%
Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.
2.6. Решения общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества
Принято решение:
Утвердить годовой отчёт Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 г.
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2013 г.:
1. Направить в соответствии с учредительными документами для выплаты дивидендов по привилегированным акциям сумму в объеме 450 900 руб., что составляет 10 % от чистой прибыли равной 4 509 000 (четыре миллиона пятьсот девять тысяч) руб.
2.Из оставшейся нераспределенной части чистой прибыли осуществить финансирование выполнения Обществом условий коллективного договора в полном объеме, остальную часть прибыли направить на развитие Общества.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
Принято решение:
Выплатить акционерам дивиденды по привилегированным акциям в размере 0,0173 рублей на одну акцию, что составит выплату по акциям 453 506 (четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот шесть) руб., 10 % от суммы чистой прибыли.
Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:
физическим и юридическим лицам — путем перечисления денежных средств на банковские счета или почтовым переводом по адресам из списка лиц имеющих право на получение дивидендов.
Список лиц имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 15 июля 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
На основании Федерального закона «Об акционерных обществах» компания по выдвижению кандидатов в Совет директоров окончилась 30 января 2014года.
На эту дату в Общество поступили предложения (от акционеров, владельцев не менее 2% голосующих акций Общества) по выдвижению следующих кандидатов в Совет директоров.
1. Дорофеев Сергей Григорьевич — ООО «НеваФинКом»
2. Иванилова Светлана Ивановна — ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
3. Кондрашов Руслан Анатольевич — ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
4. Кохан Михаил Александрович — ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
5. Лазебник Борис Олегович — ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
6. Ляпунов Владимир Александрович — ООО «НеваФинКом»
7. Маков Андрей Владимирович — ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
8. Патенко Виктор Михайлович — ООО «НеваФинКом»
9. Патенко Станислав Викторович — ООО «НеваФинКом»
10. Поляшев Павел Алексеевич — ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
11 Рощупкин Владимир Николаевич — ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
12. Терликов Андрей Леонидович — ОАО «УКБТМ»
13. Усов Олег Александрович — ОАО «ВНИИТрансмаш»
14. Фомин Игорь Владимирович — ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
15 Халитов Вячеслав Гилфанович — ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
16. Шленский Андрей Александрович — ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
Все кандидаты были включены в бюллетени для голосования по вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества» (Протокол Совета директоров © 1 СД от 04.02.2013 г.).
В соответствии с Уставом общества (п.7.3.3) количественный состав Совета директоров определен 11 (Одиннадцать) человек
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 11 человек из следующих кандидатов:
1. Дорофеев Сергей Григорьевич
2. Кондрашов Руслан Анатольевич
3. Лазебник Борис Олегович
4. Ляпунов Владимир Александрович
5. Маков Андрей Владимирович
6. Патенко Виктор Михайлович
7. Патенко Станислав Викторович
8. Терликов Андрей Леонидович
9. Фомин Игорь Владимирович
10. Халитов Вячеслав Гилфанович
11. Шленский Андрей Александрович
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
На основании Федерального закона «Об акционерных обществах» кампания по выдвижению кандидатов в ревизионную комиссию окончилась 30 января 2014 года.
На эту дату в Общество поступили предложения (от акционеров, владельцев не менее 2% голосующих акций Общества) по выдвижению следующих кандидатов в ревизионную комиссию.
1. Грузина Елена Валерьевна — ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
2.. Громан Евгений Константинович — ОАО «ВНИИТрансмаш»
3. Орлова Елена Анатольевна — ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
Все кандидаты были включены в бюллетени для голосования по вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» (Протокол Совета директоров © 1 СД от 04.02.2014 г..).
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
1. Грузина Елена Валерьевна
2. Громан Евгений Константинович
3. Орлова Елена Анатольевна
7. Утверждение аудитора Общества.
Принято решение:
Утвердить аудиторскую фирму ООО «АФК-Аудит» для осуществления обязательного аудита Общества на 2014 г.
8. О вознаграждении и компенсациях расходов членов Совета директоров Общества.
Принято решение:
Вознаграждение и компенсацию расходов членов Совета директоров по итогам работы в 2013 г.- не производить.
9. Утверждение Устава Общества (новая редакция © 1)
Принято решение:
Утвердить Устав Открытого акционерного общества «Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения» (новая редакция © 1).
Примечание: Новая редакция Устава будет опубликована после регистрации.
10. Об одобрении договора страхования гражданской ответственности членов Совета директоров
Принято решение:
Одобрить заключение договора страхования гражданской ответственности членов Совета директоров как сделки с заинтересованностью на следующих условиях: Стороны: ОАО «ВНИИТрансмаш» и Страховое акционерное общество; Выгодоприобретатель: члены Совета директоров ОАО «ВНИИТрансмаш»; Предмет — страхование риска гражданской ответственности; Срок — 12 месяцев с момента вступления в силу; Страховая сумма — не более 10 000 000 (Десять миллионов) рублей; Страховая премия — не более 100 000 (Сто тысяч) рублей; Страховой случай: факт установления обязанности застрахованного лица возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения им непреднамеренных (неумышленных) ошибочных действий.
.
Источник статьи: http://globalstat.ru/event/3_1901558
Adblockdetector